La primera denuncia la realizó el fiscal federal Guillermo Marijuán por una serie de operaciones, incluído el traspaso de Cristian Medina de Estudiantes a Boca por 15 millones de dólares. La Justicia imputó a los empresarios Forster Gillet y Guillermo Tofoni, los favoritos del presidente Javier Milei para el desembarco de las SAD en el fútbol argentino, por lavado de dinero. La medida judicial fue dictada por la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff
